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Lutte, Fraude


Le gouvernement durcit la traque contre la fraude fiscale en entreprise

Le gouvernement durcit la traque contre la fraude fiscale en entreprise

La loi du 6 décembre 2013 renforce la lutte contre la fraude fiscale, avec un volet particulier pour les entreprises. Il crée un parquet financier compétent au niveau national pour résoudre les délits complexes.  [...] Pour traquer ces malversations, le gouvernement a voté le 6 décembre 2013 la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale, qui comporte tout un volet pour les entreprises.  [...] Cette loi apporte trois nouveautés majeures. Elle crée un parquet financier compétent au niveau national pour résoudre les délits complexes. Elle améliore par ailleurs les dispositions en matière de lutte contre la fraude fiscale en renforçant les pouvoirs de l'administration fiscale et en aggravant les peines.  [...]

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Mémento fiscal 2014

Mémento fiscal 2014

Toute l'actualité fiscale est décryptée, analysée et commentée dans ce guide pratique, toujours parfaitement à jour grâce à l'actualisation permanente réalisée en ligne sur le site web de l'éditeur.   [...] Il traite aussi des mesures de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale ainsi que la réforme du régime des investissements outre-mer.  [...] Éditions Francis Lefebvre. Environ 1500 pages, 145¬. Février 2014.   [...]

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Le DPO, un nouvel acteur au sein de l'entreprise | Dossier : RGPD: tout savoir sur le règlement européen qui chamboule v...

Le DPO, un nouvel acteur au sein de l'entreprise | Dossier : RGPD: tout savoir sur le règlement européen qui chamboule v...

La désignation d'un délégué à la protection des données, qui sera le garant de la conformité au règlement, est obligatoire dans certains cas.   [...] si les activités de base de l'organisme consistent en des traitements qui imposent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées (par exemple pour les ciblages marketing ou la lutte contre la fraude).  [...] Le DPO doit avoir une certaine neutralité et être en contact direct avec le Comex pour remonter les problématiques rapidement. À noter, le RGPD autorise la mutualisation du DPO pour des groupes d'entreprises. Les petites structures pourront aussi faire appel à un prestataire externe, à condition que ce délégué soit facilement joignable à partir de chaque lieu d'établissement ( article 37.5 du RGPD ).   [...]

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Le duo finances/achats quand les achats de production captent 75 % des dépenses en valeur, l'exemple d'Aldes

Le duo finances/achats quand les achats de production captent 75 % des dépenses en valeur, l'exemple d'Aldes

Le duo Achats/Finances, au sein du groupe Aldes, spécialiste des systèmes de ventilation, se décline sur un panel de chantiers-clés. optimisation des coûts de revient des matières premières, amélioration des process de facturation et lutte contre la fraude.  [...] Nous nous sommes appuyés sur l'expertise-clé du contrôleur de gestion industriel, développe l'intéressé.   [...] Une pratique qui a porté ses fruits car Aldes est passé entre les mailles du filet contrairement à d'autres poids lourds de l'industrie, comme Michelin, qui s'est fait extorquer, en 2014, 1,6 M¬ ( lire notre article consacré aux retours d'expérience sur ce type de fraudes ).  [...]

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5 étapes pour se préparer au RGPD GDPR Règlement data protection

5 étapes pour se préparer au RGPD GDPR Règlement data protection

En parallèle de la modification des processus internes, le renforcement des mesures de sécurité pourra conduire à une réflexion quant à la mise en place d'outils technologiques, que ce soit dans le cadre de l'identification des données sensibles, de la protection des données à travers des outils de chiffrement, de pseudonymisation, d'anonymisation, ou de la détection de data breach.   [...] Romain Maillard est senior manager au sein du département de BDO France dédié aux activités de conseil. Depuis 2009, il accompagne ses clients dans leur projet de cartographie des risques, dans l'évaluation de leurs procédures de contrôle interne, et intervient sur de nombreux sujets liés à la compliance.   [...] Romain apporte également son expertise dans le cadre de la structuration de dispositifs de lutte anti-fraude et conduit des missions d'investigations en exploitant les données comptables et financières. Romain est Certified Fraud Examiner et diplômé de Neoma (ESC Rouen).  [...]

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4 CFO qui comptent dans le transport et l'énergie en 2016/2017

Projets marquants. Chez Transavia, a mis en place de toute l'organisation financière en 2007-2008. a mis en oeuvre avec succès d'un plan d'action de lutte contre la fraude à la carte bancaire. a mis en place un SIRH en 2014-2015 et un ERP Finances en 2016-2017.  [...] Business partner, elle accompagne les nombreux projets opérationnels de la compagnie.   [...] Objectifs 2017/2018. Finaliser la transformation digitale de la fonction finance au sein de Transavia et continuer d'accompagner la croissance de la compagnie.   [...]

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Revue de presse pour directeur financier (semaine du 22 septembre 2017)

Revue de presse pour directeur financier (semaine du 22 septembre 2017)

10 ans après la crise des subprimes de l'été 2007, certains experts estiment qu'une nouvelle crise se profile. Et cette fois-ci, ce ne sont pas les banques de Wall Street qui sont montrées du doigt, mais les start-up au succès fulgurant qui bouleversent le monde de la finance.   [...] L'espérance de vie moyenne des entreprises ne cesse de se réduire, selon une étude menée par deux chercheurs de Dartmouth College. Dans cette note de blog, Hervé Monier analyse les raisons de cette hécatombe de marques, et surtout comment l'éviter.   [...] Transformation de l'ENISA en agence européenne de cybersécurité, création d'un label européen pour les entreprises, investissements dans l'innovation technologique, lutte renforcée contre la fraude aux moyens de paiement... La Commission européenne a dévoilé les mesures de son paquet cyber, qu'elle espère voter en 2018 pour une application dans les cinq prochaines années.  [...]

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Règlement européen de protection des données: les nouvelles règles de gestion des données

Deuxième étape. réaliser des études de risques et d'impact selon les traitements adoptés et la nature des données, et si besoin se faire accompagner par des experts pour définir une politique de gestion des données. L' EDPB (European data protection board), émanation du G29 qui regroupera l'ensemble des CNIL européennes, va fournir des listes de traitements soumis à des études d'impact de risque.   [...] si les activités de base de l'organisme consistent en des traitement qui imposent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées (par exemple pour les ciblages marketing ou la lutte contre la fraude).  [...] si les activités de base de l'organisme consistent en des traitement à grande échelle de données sensibles ou de données relatives aux condamnations et infractions spéciales (par exemple des infractions pénales dans le cadre de la lutte contre les incivilités en banque).  [...]

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Combien coûte la fraude ?

Combien coûte la fraude ?

PME ou multinationale. toutes les entreprises, ou presque, sont régulièrement confrontées à des tentatives d'escroquerie. Selon un baromètre sur la lutte contre la fraude publié par le groupe d'audit et de conseil Grant Thornton, ce sont pas moins de 77% des entreprises qui ont été confrontées à un cas de fraude au cours des cinq dernières années.  [...] Si les possibilités de prévention et de détection sont de plus en plus efficaces, les escrocs sont également de mieux en mieux organisés, et la fraude demeure un véritable fléau qui peut prendre des formes très diverses.  [...] Seul un quart des entreprises déclare avoir évalué le coût de la fraude selon l'étude de Grant Thornton. S'il est très majoritairement évalué à moins de 1% du chiffre d'affaires, il s'envole pour quelques entreprises pour atteindre jusqu'à 10% du CA dans certains cas.  [...]

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Le SAE encourage les PME à jouer collectif

Le SAE encourage les PME à jouer collectif

Clause Molière. peut-elle être imposée pour protéger les ouvriers.   [...] Simplification du dispositif de lutte contre les logiciels frauduleux.  [...]

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